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金融支付考试题库
2,571
判断题

1371.金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。基金、信托等属于投资机构的,可以分别由基金管理公司、信托公司作为第三方完成尽职调查相关工作。

答案解析

正确答案:A

解析:

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
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单选题

冻结股权、保单权益的,应当经()公安机关负责人批准。

单选题

公安机关对案件现场进行勘查,侦查人员不得少于()人。

单选题

公安机关收到在押的犯罪嫌疑人提出的法律援助申请后,应当在()以内将其申请转交所在地的法律援助机构,并在()以内通知申请人的法定代理人、近亲属或者其委托的其他人员协助提供有关证件、证明等相关材料。

单选题

犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,犯罪嫌疑人没有委托辩护人的,公安机关应当自发现该情形之日起()以内通知法律援助机构为犯罪嫌疑人指派辩护律师。

单选题

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

单选题

被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与()联系

单选题

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,()告知其账户被冻结情况。

单选题

下列财产和账户可以被冻结的是()

单选题

2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助()的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续

单选题

对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()

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