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金融支付考试题库
2,571
判断题

995.对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,各商业银行依据相关法律、法规进行处罚,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

答案解析

正确答案:B

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
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单选题

公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案,核实情况属实后应当立即予以立案,及时向()发送冻结指令并出具冻结法律文书。

单选题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以()为限。

单选题

依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》的规定,对于纳入“可疑账户信息”账户的处理,下列说法正确的是()。

单选题

依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,紧急止付单位或者个人账户的期限为()。

单选题

当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,银行应在冻结期内冻结该账户可以冻结的存款,直至()。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,金融机构应当按照协助执行通知书要求,将被执行人的存款扣划至()。

单选题

网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为()。

单选题

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

单选题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()的有权机关办理冻结、扣划手续。

单选题

金融机构协助扣划时,有权机关要求提取现金的,金融机构()。

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