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19.银行和支付机构应当严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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54.票据的格式、联次、颜色、规格及防伪技术要求和印制,由()规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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273.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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1567.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息,并注明报送信息的金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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下列可以作为证据的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结( )紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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70.票据付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款时,应立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()没有收到人民法院的止付通知书的,自()起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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949.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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399.特约单位受理信用卡时,应审查的事项有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-d870-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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19.银行和支付机构应当严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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相关题目
54.票据的格式、联次、颜色、规格及防伪技术要求和印制,由()规定。

A. 商业银行

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 银行业监督管理委员会

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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273.经营性的存款人,违反《人民币银行结算账户管理办法》规定将单位款项转入个人银行结算账户,给予警告并处以()的罚款。

A. 3千元以上5千元以下

B. 3千元以上8千元以下

C. 5千元以上3万元以下

D. 1万元以上3万元以下

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1935.下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所规定的金融机构是()。

A. 从事私募基金管理业务的合伙企业

B. 金融租赁公司

C. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司

D. 保险资产管理公司

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1567.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息,并注明报送信息的金融机构()。

A. 名称

B. 地址

C. 电话

D. 纳税人识别号

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0f20-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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下列可以作为证据的是()。

A. 书证、物证

B. 偷拍或偷录的视听资料

C. 证人证言、当事人的陈述

D. 勘验笔录

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结( )紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。

A. 7×12

B. 7×24

C. 5×24

D. 5×12

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-11c0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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70.票据付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款时,应立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()没有收到人民法院的止付通知书的,自()起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

A. 当日、次日

B. 次日、第三日

C. 三日内、第五日

D. 12日内、第13日

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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949.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由出票银行退交申请人。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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399.特约单位受理信用卡时,应审查的事项有()。

A. 确为本单位可受理的信用卡

B. 信用卡在有效期内,未列入“止付名单”

C. 签名条上没有“样卡”或“专用卡”等非正常签名的字样

D. 信用卡无打孔、剪角、毁坏或涂改的痕迹

解析:《支付结算办法》

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