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金融支付考试题库
2,571
判断题

17.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

答案解析

正确答案:A

解析:

7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
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单选题

145.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

144.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

143.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

142.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

141.自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,()年内暂停其支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

140.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

139.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

138.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务”,下列说法错误的是()。

单选题

137.银行和支付机构应当通知经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户()业务,支付账户()业务。

单选题

136.自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。

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