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金融支付考试题库
2,571
判断题

13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后,将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。

答案解析

正确答案:A

解析:

7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
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单选题

149.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构()。

单选题

148.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()。

单选题

147.()将对经设区的市级及以上公安机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户单位和个人信息移送()并向社会公布。

单选题

146.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制”,下列说法错误的是()。

单选题

145.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

144.自()起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

143.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

142.自()起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,5年内(),3年内不得为其新开立账户。

单选题

141.自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,()年内暂停其支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

140.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,()年内不得为其新开立账户。

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