答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
答案:A
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务
B. 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在5日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
C. 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 该单位的财务专用章
B. 该单位的合同专用章
C. 该银行的汇票专用章
D. 该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章
解析:《支付结算办法》
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 银行汇票是否在提示付款期限内
D. 收款人是否确为本单位或本人
解析:《支付结算办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 收款人
B. 银行以外的企业和其他组织
C. 付款人
D. 经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行
解析:《支付结算办法》
A. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的签名
B. 该银行的汇票专用章加其法定代表人的盖章
C. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的签名
D. 该银行的汇票专用章加其授权代理人的盖章
解析:《支付结算办法》
A. 人民法院
B. 公安机关
C. 司法行政机关
D. 检察院
解析:通银保监转〔2021〕67号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法