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2.自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构中止该账户所有业务。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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同一客户应当被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-5d18-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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清算备付金账户遵循()管理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1541.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,下列业务中属于存款账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-48d0-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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17.下列票据中,不得进行挂失止付的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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539.按照《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算,必须使用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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106.根据《支付结算办法》关于银行本票的相关规定,以下表述不正确的是():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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511.银行汇票持票人超过期限向代理付款银行提示付款不获付款的,履行的手续有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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771.一般情况下,下列可作为票据保证人的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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父母是未成年子女的法定代理人,未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由()监护能力的人担任代理人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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119.未在银行开立存款账户的个人持票人,凭注明“现金”字样的银行本票向出票银行支取现金的,应在银行本票正面签章,记载本人身份证件名称、号码及发证机关,并交验本人身份证件及其复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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2.自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定,银行和支付机构中止该账户所有业务。

答案:B

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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同一客户应当被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级

解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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清算备付金账户遵循()管理原则。

A. 开放

B. 封闭

C. 半封闭

D. 半开放

解析:《清算备付金业务操作规程》

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1541.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所指存款账户,是指开展具有存款性质业务而形成的账户,下列业务中属于存款账户的是()。

A. 证券经纪业务和期货经纪业务

B. 旅行支票业务

C. 接受客户委托、为客户管理受托资产

D. 代理客户开展贵金属、国债业务

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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17.下列票据中,不得进行挂失止付的有()。

A. 未记载付款人的票据

B. 绝对应记载事项不全的票据

C. 无法确定付款人及其代理付款人的票据

D. 票据权利时效届满的票据

解析:《支付结算办法》

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539.按照《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算,必须使用()。

A. 按中国人民银行统一规定印制的票据凭证

B. 按中国人民银行统一规定印制结算凭证

C. 按中国人民银行统一规定的结算凭证

D. 按中国人民银行统一规定印制的结算凭证

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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106.根据《支付结算办法》关于银行本票的相关规定,以下表述不正确的是():

A. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票

C. 银行本票可以用于转账,但不可以用于支取现金

D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种

解析:《支付结算办法》

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511.银行汇票持票人超过期限向代理付款银行提示付款不获付款的,履行的手续有()。

A. 须在票据权利时效内向出票银行作出说明

B. 提供本人身份证件或单位证明

C. 持银行汇票和解讫通知向代理付款银行请求付款

D. 持银行汇票和解讫通知向出票银行请求付款

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e428-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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771.一般情况下,下列可作为票据保证人的有()。

A. 某钢铁公司

B. 某财政局

C. 具有完全民事行为能力的某公司工作人员王某

D. 某企业法人的分支机构

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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父母是未成年子女的法定代理人,未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由()监护能力的人担任代理人

A. 祖父母

B. 外祖父母

C. 兄、姐

解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十二条

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119.未在银行开立存款账户的个人持票人,凭注明“现金”字样的银行本票向出票银行支取现金的,应在银行本票正面签章,记载本人身份证件名称、号码及发证机关,并交验本人身份证件及其复印件。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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