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金融支付考试题库
2,571
判断题

2021 年6月20日前, 参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程,报协会和人民银行南京分行备案。

答案解析

正确答案:B

解析:

关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
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单选题

162.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》严格联系电话号码与身份证件号码对应关系的相关规定,以下表述不正确的有():

单选题

161.支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,支付机构应当暂停其(),支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

单选题

160.银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其()个月,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

单选题

159.加强对异常开户行为的审核,有下列()情形,银行和支付机构无权拒绝开户。

单选题

158.()应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。

单选题

157.对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,支付机构完成核实工作后,将有关情况报告()。

单选题

156.对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户,期未完成核实的,支付账户()。

单选题

155.对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于()底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户。

单选题

154.支付机构为单位开立支付账户,若以非面对面方式核实客户身份,必须通过至少()合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

单选题

153.支付机构为单位开立支付账户,应当参照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)第十七条、第二十四条、第二十六条等相关规定,要求单位提供相关证明文件,进行客户身份核实。以下关于“支付机构进行客户身份核实”不正确的是()。

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