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金融支付考试题库
2,571
判断题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

答案解析

正确答案:A

解析:

出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十一条
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单选题

138.托收承付结算付款人在承付期满日银行营业终了时,如无足够资金支付,其不足部分,即为逾期未付款项,按逾期付款处理。付款人开户银行对付款人逾期支付的款项,应当根据逾期付款金额和逾期天数,按每天()计算逾期付款赔偿金。

单选题

137.根据《支付结算办法》托收承付结算逾期付款的相关规定,以下表述不正确的有():

单选题

136.托收承付结算中,验单付款的承付期为()天,验货付款的承付期为()天。

单选题

135.根据《支付结算办法》关于承付的规定,以下表述不正确的是():

单选题

134.托收承付结算每笔的金额起点为()元。新华书店系统每笔的金额起点为()元。

单选题

133.托收承付的收付双方办理托收承付结算,必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计()次收不回货款的,收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收;付款人累计()次提出无理拒付的,付款人开户银行应暂停其向外办理托收。

单选题

132.办理托收承付结算的款项是()。

单选题

131.汇兑结算,汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款,应即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇。

单选题

130.签发汇兑凭证上记载的委托日期是指汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的()。

单选题

129.银行给单位或个人的托收承付、委托收款的回单和向付款人发出的承付通知,应加盖该银行的()。

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