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金融支付考试题库
2,571
多选题

1693.银行(),依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。

A
开立匿名账户
B
开立假名账户
C
随意变更账户
D
与身份不明的企业进行交易

答案解析

正确答案:ABD

解析:

13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
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单选题

248.存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起()个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

单选题

247.临时存款账户的有效期最长不得超过()年。

单选题

246.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,关于临时存款账户的规定,以下表述不正确的有():

单选题

245.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,关于银行结算账户办理现金收付的规定,以下表述不正确的有():

单选题

244.单位银行卡账户的资金必须由其()转账存入。

单选题

243.()用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。

单选题

242.()是存款人的主办账户,存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。

单选题

241.中国人民银行应于()个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准;不符合开户条件的,应在开户申请书上签署意见,连同有关证明文件一并退回报送银行。

单选题

240.对符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

单选题

239.银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起()个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。

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