A、通报
B、责令整改
C、约见谈话
D、罚款
答案：AC
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A、通报
B、责令整改
C、约见谈话
D、罚款
答案：AC
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 需要按照有关规定重新开展尽职调查
D. 无需按照有关规定重新开展尽职调查
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 背书不得附有条件
B. 以背书转让的票据，背书应当连续
C. 票据的背书人应当在票据背面的背书栏依次背书
D. 票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让
解析：《支付结算办法》
A. 按月记收单利
B. 按月记收复利
C. 按季记收单利
D. 按季记收复利
解析：《支付结算办法》
A. 双人办理
B. 持有效的人民警察证
C. 持有效的工作证
D. 加盖县级以上公安机关的协助查询财产法律文书
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 中国支付清算协会
B. 银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 信贷
B. 管理
C. 条线
D. 运营
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2017年1月31日； 暂停有关业务
B. 2017年3月31日； 暂停有关业务
C. 2017年5月31日； 暂停所有业务
D. 2017年6月30日； 暂停所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 在承兑银行开立存款账户；资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源
B. 与出票人具有真实的委托付款关系；具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户；与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
D. 依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务
解析：《支付结算办法》
