A、违规监测
B、行为监测
C、交易监测
D、风险监测
答案:BC
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A、违规监测
B、行为监测
C、交易监测
D、风险监测
答案:BC
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
解析:《支付结算办法》
A. 金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务员当面予以收缴
B. 持有人对被收缴的货币真伪异议时,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起20个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》
D. 持有人对中国人民银行分支机构做出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议的,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼
解析:《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十条
A. 私募投资基金的合伙权益
B. 信托的受益权
C. 具有现金价值的保险合同
D. 具有现金价值的年金合同
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《支付结算办法》
A. 需进一步处理
B. 无需进一步处理
C. 获取账户持有人的声明文件
D. 无需获取账户持有人的声明文件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 出票人
B. 背书人
C. 承兑人
D. 保证人
解析:《支付结算办法》
A. 万分之一
B. 万分之二
C. 万分之三
D. 万分之五
解析:《支付结算办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据上的记载事项不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力
C. 在变造票据记载事项之前签章的人,对原记载事项负责
D. 在变造票据记载事项之后签章的人,对变造之后的记载事项负责
解析:《支付结算办法》