A、商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B、证券公司、期货公司、信托公司
C、证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D、开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B、证券公司、期货公司、信托公司
C、证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D、开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
答案：ABCD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 返还
B. 暂扣
C. 没收
D. 移交检察院
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 特定非金融机构备付金
C. 封闭贷款专用账户（在封闭贷款未结清期间）
D. 商业汇票保证金
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码
B. 企业申请重置存款人查询密码的，银行应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 企业授权他人重置存款人查询密码的，应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件
D. 银行通过账户管理系统打印的存款人查询密码，交付企业后不可以申请重置存款人查询密码
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 信用卡有效期满45天后，持卡人不更换新卡的
B. 信用卡挂失满45天后，没有附属卡又不更换新卡的
C. 信用卡被列入止付名单，发卡银行已收回其信用卡45天的
D. 持卡人死亡，发卡银行已收回其信用卡45天的
解析：《支付结算办法》
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 持有人的身份
B. 反宣币的数量
C. 券别
D. 来源
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 符合人民银行规定的商业银行资产负债比例监控指标
B. 合格的管理人员和技术人员
C. 健全的管理制度和安全制度
D. 必要的电信设备和营业场所
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 新开个人账户持有人
B. 存量个人账户持有人
C. 新开机构账户持有人
D. 存量机构账户持有人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
