A、明示、暗示账户持有人隐匿身份信息
B、帮助账户持有人隐匿身份信息
C、帮助账户持有人隐匿账户信息
D、协助账户持有人隐匿资产
答案：ABD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A、明示、暗示账户持有人隐匿身份信息
B、帮助账户持有人隐匿身份信息
C、帮助账户持有人隐匿账户信息
D、协助账户持有人隐匿资产
答案：ABD
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配
C. 存款自愿，为储户保密
D. 银行不垫款
解析：《支付结算办法》
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：《反洗钱法》第三十二条
解析：通银保监转〔2021〕86号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 投保人和保险公司工作人员
B. 投保人和被保险人
C. 被保险人和受益人
D. 受益人和保险公司工作人员
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 一致性
B. 合规性
C. 可追溯性
D. 准确性
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
