AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 金融支付考试题库 题目详情
CA15D17258800001B16215E7DD703740
金融支付考试题库
2,571
多选题

1321.机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。

A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B
声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C
声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D
投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
题目纠错
金融支付考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

1559.机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为()。

单选题

1558.机构开立账户时,金融机构应当获取(),识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。

单选题

1557.对未发现存在非居民标识的存量个人账户,金融机构正确的处理方法是()。

单选题

1556.对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在()前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

单选题

1555.金融机构应当在()前对存量个人高净值账户依次完成有关尽职调查程序。

单选题

1554.金融机构应当于()前选择有关方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

单选题

1553.对新开个人账户开展尽职调查中,金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认()。

单选题

1552.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时,下列说法正确的是()。

单选题

1551.金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照()中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。

单选题

1550.存量个人高净值账户是指()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码