A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：BCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A、中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B、政府机构、国际组织
C、中央银行、金融机构
D、在证券市场上市交易的公司及其关联机构
答案：BCD
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 无法判断
解析：《支付结算办法》
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 已承兑的商业汇票
B. 支票
C. 银行本票
D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票
解析：《支付结算办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 未经客户同意擅自抹账
B. 盗取客户或内部资金
C. 挪用贷款资金
D. 利用他人单位编码代发工资
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第五十一条
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 一致性
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
