A、开户申请书
B、开户承诺书
C、相关的证明文件
D、银行审核意见
答案:ACD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A、开户申请书
B、开户承诺书
C、相关的证明文件
D、银行审核意见
答案:ACD
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A. 电子银行部
B. 清算中心
C. 开户网点
D. 总行
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户
B. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅱ类账户
C. 支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构可开立多个Ⅱ类户或Ⅲ类户
D. 只有A正确
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 前手
B. 后手
C. 左手
D. 右手
解析:《支付结算办法》
A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动
B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系
C. 在申请贴现的金融机构开立存款帐户
D. 具有充裕的资金来源
解析:《支付结算办法》
A. 符合人民银行规定的商业银行资产负债比例监控指标
B. 合格的管理人员和技术人员
C. 健全的管理制度和安全制度
D. 必要的电信设备和营业场所
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 违反规定会见本案当事人及其委托人
B. 索取、接受本案当事人及其委托人的财物或者其他利益
C. 接受本案当事人及其委托人的宴请,或者参加由其支付费用的活动
D. 其他可能影响案件公正办理的不正当行为
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 商业银行、农村信用合作社、政策性银行
B. 证券公司、期货公司、信托公司
C. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业
D. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》