A、购销合同
B、有关证据
C、退回的原托收凭证及交易单证
D、拒绝付款理由书
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A、购销合同
B、有关证据
C、退回的原托收凭证及交易单证
D、拒绝付款理由书
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 双人办理
B. 持有效的人民警察证
C. 持有效的工作证
D. 加盖县级以上公安机关的协助查询财产法律文书
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 为未成年人的监护人代理开户
B. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 为客户开立匿名账户或者假名账户
D. 为冒用他人身份的客户开立账户
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
