A、付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人
B、付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C、承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D、验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
A、付款人开户银行收到托收凭证及其附件后，应当及时通知付款人
B、付款人应在承付期内审查核对，安排资金
C、承付货款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商量选用，并在合同中明确规定
D、验单付款的承付期为3天，验货付款的承付期为5天
答案：ABC
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. “基本存款账户”
B. “基本存款账户编号”
C. “取消开户许可证核发”
D. “取消原基本存款账户核准号”
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度
B. 未按规定落实银行账户实名制和办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C. 未按规定开展企业银行结算账户对账和开立、使用一般存款账户、专用存款账户
D. 未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查及其他违规情形
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 业务关系开始后
B. 一次性交易开始后
C. 业务关系结束后
D. 一次性交易结束后
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 证券、合伙权益
B. 大宗商品、掉期
C. 保险合同、年金合同
D. 实物商品或者不动产非债直接权益
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 票据的真实性,票据联次齐全
B. 背书连续、印鉴齐全、核对相符
C. 实际结算金额、多余款金额填写正确
D. 进账单收款人名称与提示付款人一致
E. 票据是否超过提示付款期
解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表
A. 背书人
B. 出票人
C. 付款人
D. 承兑人
解析：《支付结算办法》
A. 非法设立的
B. 从事非法经营活动的
C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D. 被列入有关不良信息共享系统的
E. 法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 账户持有人本人
B. 经其书面授权的代理人
C. 经其口头授权的代理人
D. 账户持有人本人或经其书面授权的代理人
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
