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40.下列各项中,属于支票必须记载事项的有()。

A、付款人名称

B、出票日期

C、确定的金额

D、付款日期

答案:ABC

解析:《支付结算办法》

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559.按照《支付结算办法》,()的格式、联次、颜色、规格由中国人民银行总行统一制定,并在中国人民银行总行批准的印制厂印制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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248.存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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71.现金支票只能用于支取现金,转账支票可用于转账,又可支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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一个单位可以建立多个客户编号,一个客户编号下原则上只保留一个证件信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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981.个人账户尽职调查中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在激活前获取账户持有人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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755.保证人为背书人保证的,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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282.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构对于以下情形的受理终端一律停止业务功能()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-63d8-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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某用人单位与农民工书面约定在每月1日支付工资,遇五一劳动节可在节后支付工资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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现金调拨业务执行双人办理,是否在监控下当场验看券别、逐捆卡把、点清总数
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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下列人员不得担任侦查活动的见证人()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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金融支付考试题库

40.下列各项中,属于支票必须记载事项的有()。

A、付款人名称

B、出票日期

C、确定的金额

D、付款日期

答案:ABC

解析:《支付结算办法》

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559.按照《支付结算办法》,()的格式、联次、颜色、规格由中国人民银行总行统一制定,并在中国人民银行总行批准的印制厂印制。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 银行本票

D. 支票

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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248.存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户。

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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71.现金支票只能用于支取现金,转账支票可用于转账,又可支取现金。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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一个单位可以建立多个客户编号,一个客户编号下原则上只保留一个证件信息

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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981.个人账户尽职调查中,对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在激活前获取账户持有人的有效身份证件。

解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c068-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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755.保证人为背书人保证的,应当()。

A. 在票据的背面记载保证事项

B. 在票据的粘单上记载保证事项

C. 在票据的正面记载保证事项

D. 在票据的正面记载保证事项并加签章

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ebf8-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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282.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构对于以下情形的受理终端一律停止业务功能()。

A. 违规移机使用

B. 不能正常工作

C. 无法确认实际使用地点

D. 在办公室使用

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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某用人单位与农民工书面约定在每月1日支付工资,遇五一劳动节可在节后支付工资。

解析:通银保监转〔2021〕82号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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现金调拨业务执行双人办理,是否在监控下当场验看券别、逐捆卡把、点清总数

解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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下列人员不得担任侦查活动的见证人()。

A. 生理上、精神上有缺陷或者年幼,不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人

B. 公安机关的工作人员或者其聘用的人员

C. 曾受过刑事处罚的人

D. 与案件有利害关系,可能影响案件公正处理的人

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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