A、金额
B、日期
C、收款人名称
D、更改票据金额、日期、收款人名称以外的其他记载事项
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A、金额
B、日期
C、收款人名称
D、更改票据金额、日期、收款人名称以外的其他记载事项
答案:ABC
解析:《支付结算办法》
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
C. 逐步建立对低风险客户异常交易的快速筛选判断机制
D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 非本行签发的超过提示付款期限
B. 背书不完整、不连续或已挂失止付
C. 欠缺必须记载事项
D. 汇票专用章不清
解析:《支付结算办法》
A. 银行本票是否在提示付款期限内
B. 收款人是否确为本单位或本人
C. 不定额本票的压印金额是否与大写出票金额一致
D. 出票日期、出票金额、收款人名称是否更改
解析:《支付结算办法》
A. 存款人可以选择任一开户银行营业网点开立银行账户
B. 存款人申请开立个人银行账户,应由开户银行营业网点办理
C. 未经本人同意,任何单位不得为存款人指定开户银行
D. 开户银行营业网点可授权非开户网点或其他机构代理开户
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行报送账户资料
B. 备案信息数量
C. 备案信息质量
D. 企业银行结算账户服务评价
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时,应当要求账户持有人提供纸质声明文件
B. 根据开户资料,对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B. 账户开户人名下其他银行账户暂停柜面业务
C. 支付账户暂停转账业务
D. 支付账户暂停所有业务
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》