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453.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其（）。

A、银行账户柜面业务

B、银行账户非柜面业务

C、支付账户所有业务

D、不得为其新开立账户

答案：BCD

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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金融机构相互取现金额纳入现金计划统一管理，应急情况下应服从人民银行的余缺调剂，但原则上采取上门取款方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-ff80-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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108.银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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263.非经营性的存款人，违反本办法规定不及时撤销银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-44e8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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1348.按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人不应包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度。定期对工作运行情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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132.办理托收承付结算的款项是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3548-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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244.单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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86.付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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120.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票只能用于支取现金，不得转账。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。
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453.自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其（）。

A、银行账户柜面业务

B、银行账户非柜面业务

C、支付账户所有业务

D、不得为其新开立账户

答案：BCD

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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金融机构相互取现金额纳入现金计划统一管理，应急情况下应服从人民银行的余缺调剂，但原则上采取上门取款方式。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6cb8-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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1319.银行按有关规定要求个人账户持有人提供税收居民身份声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行应当核实（）。

A. 账户持有人的书面授权书

B. 代理人签署的税收居民身份声明文件

C. 账户持有人的有效身份证件

D. 代理人的有效身份证件

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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108.银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 5个月

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3160-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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263.非经营性的存款人，违反本办法规定不及时撤销银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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1348.按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人不应包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度。定期对工作运行情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

A. 年

B. 月

C. 季

D. 旬

解析：运营风险监督管理办法第17条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-09f0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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132.办理托收承付结算的款项是（）。

A. 代销商品的款项

B. 寄销商品的款项

C. 赊销商品的款项

D. 商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项

解析：《支付结算办法》

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244.单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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86.付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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120.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票只能用于支取现金，不得转账。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-93c8-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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