A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C、注册地和经营地均在异地
D、注册地在本地，经营地在异地
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B、负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C、注册地和经营地均在异地
D、注册地在本地，经营地在异地
答案：ABC
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 客户资料
B. 公开信息
C. 生产经营信息
D. 纳税信息
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 立即
B. 当日
C. 次日
D. 立即至迟于当日
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 票据金额的中文大写与数码记载的内容不一致
B. 持票人向票据债务人交付的货物有严重的质量问题
C. 背书不连续
D. 票据上没有记载付款地
解析：《支付结算办法》
A. 扣款类
B. 入账类
C. 转账类
D. 出账类
解析：《清算备付金业务操作规程》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 不低于每询一次
B. 不低于每月一次
C. 不低于每季度一次
D. 不低于每半年一次
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
