A、对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理
B、要求存款人作出说明，核实其开户的合理性
C、对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人撤销或归并账户
D、对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人降低账户类别
答案：ABCD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A、对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理
B、要求存款人作出说明，核实其开户的合理性
C、对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人撤销或归并账户
D、对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人降低账户类别
答案：ABCD
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 辖区内中国人民银行分行
B. 辖区内中国人民银行支行
C. 中国人民银行省行
D. 中国人民银行总行
解析：《支付结算办法》
A. 控制人是否为非居民个人
B. 授权人是否为非居民个人
C. 控制人是否为非居民企业
D. 授权人是否为非居民企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
解析：《反洗钱法》第二十六条
A. 交易金额、笔数
B. 交易类型、时间、频率
C. 收款方
D. 付款方
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 处于挂失、止付、冻结等非正常状态的银行结算账户
B. 有外币存款余额的个人活期一本通账户
C. 卡内有未结清定期存款的银行卡账户
D. 社保卡
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
