A、单位客户的名称、住所、经营范围、注册资本、单位证件类型及号码（可证明该客户依法设立或者可依法开展经营和社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码）
B、证件有效期限
C、法定代表人或单位负责人姓名
D、法定代表人或单位负责人身份证件类型
E、法定代表人或单位负责人身份证件号码
F、法定代表人或单位负责人身份证件有效期
G、联系电话
答案：ABCDEFG
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A、单位客户的名称、住所、经营范围、注册资本、单位证件类型及号码（可证明该客户依法设立或者可依法开展经营和社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码）
B、证件有效期限
C、法定代表人或单位负责人姓名
D、法定代表人或单位负责人身份证件类型
E、法定代表人或单位负责人身份证件号码
F、法定代表人或单位负责人身份证件有效期
G、联系电话
答案：ABCDEFG
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 上市公司及其关联机构
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. “NR”
B. “RN”
C. “NR”
D. “NR”
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值
B. 金融机构应逐一对照每个风险子项进行评估
C. 金融机构应建立客户风险等级总分（区间）与风险等级之间的映射规则
D. 金融机构确定的风险评级不得少于三级
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 2016年11月1日; 中止其支付账户所有业务
B. 2017年1月1日; 暂停其支付账户所有业务
C. 2017年3月1日; 查封其支付账户所有业务
D. 2017年6月1日; 冻结其支付账户所有业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 当年6月30日
B. 当年12月31日
C. 次年6月30日
D. 次年12月31日
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
