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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对开户时间较长、流程不清、报送材料差错率高、企业投诉较多的单位，采取（ ）（ ）（ ）等措施。

A、约见谈话

B、通报

C、现场检查

答案：ABC

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

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99.持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起5日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的，持票人不可以行使追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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958.存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（ ）、（ ）和（ ），开户申请人与开户证明文件所属人的（ ），并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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262.非经营性的存款人，伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构应当对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，加强对单位合法性的核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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961.联名账户的每一个账户持有人，在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对于客户的资金是信托资金或者财产属于信托财产的，金融机构与客户建立业务关系或者提供规定金额以上一次性交易时，应当识别信托关系（）的身份，登记其姓名或者名称、联系方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-34f8-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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256.对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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68.以下签章无效，但是不影响票据其他签章效力的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过人民银行人民币银行结算账户管理系统（以下简称人民银行账户管理系统）审核企业基本存款账户的唯一性，非企业通过人民银行审核其基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7870-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对开户时间较长、流程不清、报送材料差错率高、企业投诉较多的单位，采取（ ）（ ）（ ）等措施。

A、约见谈话

B、通报

C、现场检查

答案：ABC

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

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相关题目
99.持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起5日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的，持票人不可以行使追索权。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8fe0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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958.存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（ ）、（ ）和（ ），开户申请人与开户证明文件所属人的（ ），并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 可靠性

E. 一致性

F. 有效性

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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262.非经营性的存款人，伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构应当对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，加强对单位合法性的核查。

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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961.联名账户的每一个账户持有人，在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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对于客户的资金是信托资金或者财产属于信托财产的，金融机构与客户建立业务关系或者提供规定金额以上一次性交易时，应当识别信托关系（）的身份，登记其姓名或者名称、联系方式

A. 委托人

B. 受托人

C. 受益人

D. 其他最终有效控制信托财产的自然人

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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256.对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，收单机构不得将其拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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68.以下签章无效，但是不影响票据其他签章效力的有（）。

A. 无民事行为能力人在票据上签章的

B. 限制民事行为能力人在票据上签章的

C. 背书人在票据上的签章不符合票据法规定的

D. 承兑人在票据上的签章不符合票据法规定的

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6f90-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过人民银行人民币银行结算账户管理系统（以下简称人民银行账户管理系统）审核企业基本存款账户的唯一性，非企业通过人民银行审核其基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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