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对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（）、（）、（）、（）、（）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

A、账户

B、商户

C、产品

D、渠道

E、钱包

答案：ABCDE

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179.托收承付会计核算中，收款人在第二联托收凭证上签章后，将有关托收凭证和有关单证提交开户行。收款人开户行收到上述凭证后，应认真及时审查，审查时间不得超过（）。

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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实银行账户（）（）总体要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定，在全省试点开展小微企业简易开户服务。

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1689.人民银行分支机构应当采取（）相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

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544.银行依法为单位、个人在银行开立的（）存款保密，维护其资金的自主支配权。

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有下列哪种情况，存款人可以申请开立临时存款账户()

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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测；对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送（）。

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1545.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指（）。

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251.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案（），经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()、()和()、()、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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355.支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用（）结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

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金融支付考试题库

对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（）、（）、（）、（）、（）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

A、账户

B、商户

C、产品

D、渠道

E、钱包

答案：ABCDE

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A. 当日

B. 次日

C. 三日

D. 五日

解析：《支付结算办法》

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A. 两个不减

B. 两个加强

C. 三个不减

D. 三个加强

解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知

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A. 全面检查

B. 部分抽查

C. 重点检查

D. 随机抽查

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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544.银行依法为单位、个人在银行开立的（）存款保密，维护其资金的自主支配权。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析：《支付结算办法》

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有下列哪种情况，存款人可以申请开立临时存款账户()

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 单位银行卡备用金

D. 注册资金

解析：《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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A. 人民银行

B. 中国支付清算中心

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 公安机关

解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）

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1545.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称账户持有人是指（）。

A. 代理人

B. 名义持有人

C. 授权签字人

D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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A. 频率较高的银行账户

B. 银行账户

C. 支付账户

D. 频率较高的支付账户

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()、()和()、()、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 托收承付

解析：《支付结算办法》

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355.支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用（）结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

A. 票据

B. 信用卡和汇兑

C. 托收承付

D. 委托收款

解析：《支付结算办法》

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