A、持有人的身份
B、反宣币的数量
C、券别
D、来源
答案:ABCD
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、持有人的身份
B、反宣币的数量
C、券别
D、来源
答案:ABCD
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 依法合规
B. 合理合法
C. 维护存款人的利益
D. 不损害客户合法权益
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 票据金额
B. 出票日期
C. 收款人名称
D. 出票人账号
解析:《支付结算办法》
A. 所退票据的种类
B. 退票的事实依据和法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
解析:《支付结算办法》
A. 被全国企业信用信息公示体统列入“严重违法失信企业名单”
B. 核实单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所的
D. 经营场所在异地
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
A. 机构声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国人民银行总行
B. 商业银行总行
C. 银监会
D. 人民法院
解析:《支付结算办法》
A. 所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理
B. 监督和检查其执行银行结算账户管理办法的情况
C. 纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
D. 对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式
B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式
C. 委托收款只限于在同城使用
D. 委托收款结算款项的划回方式,分邮寄和电报两种,由收款人选用
解析:《支付结算办法》