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每季度末月( )日系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理，转为“待转久悬”状态。每季度末月( )日根据系统生成的“待转久悬清单”，通过短信、电话等形式主动联系客户销户或转正常处理;无法通过上述方式联系客户的,填写“单位账户销户通知书”，通过邮寄或人工送达方式递交客户。

A、15

B、16

C、30

D、31

答案：AB

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

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1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

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130.信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借信用卡。

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72.商业汇票的付款地为（）所在地。

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1565.截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的存量机构账户，金融机构应当在（）前完成对账户的尽职调查。

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239.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起5个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

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关于勘验、检查，下列哪些说法是正确的（）。

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134.托收承付结算每笔的金额起点为（）元。新华书店系统每笔的金额起点为（）元。

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191.期货交易保证金的存款人申请开立专用存款账户，出具的证明文件包括（）。

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524.对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

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收单方消费类差错中交易异常冲正，商户短款,自交易发生之日起（）日内，农商行向省联社提交交易凭证及相关情况说明，申请通过银联差错争议业务平台提交请款，款项于请款的次工作日转入商户结算账户。

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每季度末月( )日系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理，转为“待转久悬”状态。每季度末月( )日根据系统生成的“待转久悬清单”，通过短信、电话等形式主动联系客户销户或转正常处理;无法通过上述方式联系客户的,填写“单位账户销户通知书”，通过邮寄或人工送达方式递交客户。

A、15

B、16

C、30

D、31

答案：AB

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

相关题目

1322.对需开展尽职调查的存量机构账户，银行应根据现有（）等信息资料，识别账户持有人是否为非居民企业或者消极非金融机构。

A. 客户资料

B. 公开信息

C. 生产经营信息

D. 纳税信息

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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130.信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借信用卡。

解析：《支付结算办法》

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72.商业汇票的付款地为（）所在地。

A. 持票人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 付款人

解析：《支付结算办法》

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1565.截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的存量机构账户，金融机构应当在（）前完成对账户的尽职调查。

A. 2017年12月31日

B. 2018年12月31日

C. 2019年12月31日

D. 2020年12月31日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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关于勘验、检查，下列哪些说法是正确的（）。

A. 公安机关对案件现场进行勘查，侦查人员不得少于三人

B. 侦查人员执行勘验、检查，必须持有检察院或者公安机关的证明文件

C. 在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查

D. 为了发现犯罪证据，如果犯罪嫌疑人拒绝检查的，可以强制检查

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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134.托收承付结算每笔的金额起点为（）元。新华书店系统每笔的金额起点为（）元。

A. 1万、1千

B. 1千、1万

C. 2万、2千

D. 2万、1万

解析：《支付结算办法》

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191.期货交易保证金的存款人申请开立专用存款账户，出具的证明文件包括（）。

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 期货公司或期货管理部门的证明

D. 证券公司或证券管理部门的证明

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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524.对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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A. 5

B. 30

C. 50

D. 10

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》

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