A、Ⅰ类户
B、Ⅱ类户
C、Ⅲ类户
答案:ABC
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A、Ⅰ类户
B、Ⅱ类户
C、Ⅲ类户
答案:ABC
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 商业汇票的提示承兑期限,为自汇票到期日起10日内
B. 商业汇票的提示付款期限,为自汇票到期日起10日内
C. 见票后定期付款的商业汇票,自到期日起10日内向承兑人提示付款
D. 出票后定期付款的商业汇票,提示承兑期限为自出票日起1个月内
解析:《支付结算办法》
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 打印件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 中国居民,应出具居民身份证或临时身份证
B. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件
C. 香港居民,应出具护照
D. 台湾居民,应出具临时身份证
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 案件的基本事实和主要证据
B. 犯罪嫌疑人承认自己所犯罪行,对指控的犯罪事实没有异议,真诚悔罪
C. 犯罪嫌疑人通过向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式获得被害人谅解;涉及赔偿损失的,应当写明赔偿的数额、方式等;提起附带民事诉讼的,由附带民事诉讼原告人撤回附带民事诉讼
D. 被害人自愿和解,请求或者同意对犯罪嫌疑人依法从宽处罚
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 暂停办理资金结算并立即核实
B. 停止收单服务
C. 收回受理机具
D. 暂停移动受理终端业务功能
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 出票人
B. 背书人
C. 承兑人
D. 保证人
解析:《支付结算办法》
A. 承兑人或付款人死亡、逃匿的
B. 票据到期前没收到付款,且联系不上承兑人或付款人
C. 承兑人或付款人因违法被责令终止业务活动的
D. 承兑人或付款人被依法宣告破产的
解析:《支付结算办法》
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 特定非金融机构备付金
C. 封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间)
D. 商业汇票保证金
解析:35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 代理交易较多
B. 跨境交易较多
C. 行业现金密集程度高
D. 非面对面交易较多
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 收款人姓名
B. 汇款人姓名
C. 账号
D. 转账金额
E. 地址
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)