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应当加强对( )、( )、( )、( )等群体的宣传教育,针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动

A、在校学生

B、企业财务人员

C、老年人

D、农村居民

答案:ABCD

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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1929.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的(),不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-50a0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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38.背书连续,是指在票据转让中,转让汇票的背书人在汇票上的签章依次前后衔接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1513.银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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持票人可以不按照票据债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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( )、( )不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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16.票据债务人可以对不履行约定义务的与自己没有直接债权债务关系的持票人,进行抗辩。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1062.关于“开立个人银行账户须出具的有效证件”的表述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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257.收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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259.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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239.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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应当加强对( )、( )、( )、( )等群体的宣传教育,针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动

A、在校学生

B、企业财务人员

C、老年人

D、农村居民

答案:ABCD

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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相关题目
1929.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的(),不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,不得协助账户持有人隐匿资产。

A. 信息收集和整理义务

B. 信息收集和分析义务

C. 信息收集和报送义务

D. 信息收集和披露义务

解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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38.背书连续,是指在票据转让中,转让汇票的背书人在汇票上的签章依次前后衔接。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8bf8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1513.银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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持票人可以不按照票据债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

解析:《支付结算办法》

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( )、( )不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

A. 银行

B. 第三方中介机构

C. 非银行支付机构

D. 企业法人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5820-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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16.票据债务人可以对不履行约定义务的与自己没有直接债权债务关系的持票人,进行抗辩。

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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1062.关于“开立个人银行账户须出具的有效证件”的表述,说法正确的是()。

A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具居民身份证或临时身份证

B. 居住在中国境内16岁以下的中国公民,应由监护人代理开立,并必须出具监护人的有效身份证件

C. 香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民,应出具护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa54-0368-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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257.收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性,不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8810-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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259.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-4100-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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239.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8428-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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