A、收款人姓名
B、汇款人姓名
C、账号
D、转账金额
E、地址
答案：ACD
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A、收款人姓名
B、汇款人姓名
C、账号
D、转账金额
E、地址
答案：ACD
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 证券交易结算资金
B. 金融机构存放同业资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 单位银行卡备用金
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 到期日前
B. 到期日
C. 到期日次日
D. 到期日以后
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 账户持有人的书面授权书
B. 账户持有人的有效身份证件
C. 代理人的有效身份证件
D. 账户持有人及其代理人的有效身份证件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 处于挂失、止付、冻结等非正常状态的银行结算账户
B. 有外币存款余额的个人活期一本通账户
C. 卡内有未结清定期存款的银行卡账户
D. 社保卡
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 背书
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 打印件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 注册证书、存续证明文件
B. 合伙协议、信托协议
C. 备忘录
D. 公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 机构
B. 个人
C. 个人或机构
D. 个人和机构
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
