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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（）、（）、（）、（）账户的相关法律责任和惩戒措施。

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

答案：ABCD

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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251.自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。

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246.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，关于临时存款账户的规定，以下表述不正确的有（）：

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社会救助家庭存款等金融资产的查询内容包括（）。

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定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

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267.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，中国反洗钱监测中心将会同公安机关约谈相关负责人，根据公安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。

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按照反洗钱相关制度要求，单位需要提供实际受益人信息及相关资料的，根据客户风险情况酌情收集资料。

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1325.银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，于每年6月30日前向中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局书面报告上一年度《办法》执行情况，报告内容应包含（）等。

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）的有权机关办理冻结、扣划手续。

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125.信用卡备用金存款利息，按照中国人民银行规定的（）利率及计息办法计算。

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1947.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（）、（）、（）、（）账户的相关法律责任和惩戒措施。

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

答案：ABCD

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

相关题目

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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246.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，关于临时存款账户的规定，以下表述不正确的有（）：

A. 临时存款账户不得支取现金

B. 临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限

C. 存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期

D. 临时存款账户的有效期最长不得超过2年

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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社会救助家庭存款等金融资产的查询内容包括（）。

A. 申请人姓名

B. 证件类型、证件号码

C. 账户类型、账号、开户银行名称、余额

D. 截止时点拥有有效的理财产品名称、理财账号、截止时点理财产品份额或价值

解析：38.民政部中国银监会关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知

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定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

A. 业务审核岗

B. 差错审核岗

C. 风险监督主管岗

D. 质量监督岗

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第八条

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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按照反洗钱相关制度要求，单位需要提供实际受益人信息及相关资料的，根据客户风险情况酌情收集资料。

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》

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A. 制度建设情况

B. 业务流程

C. 信息报送

D. 问题建议

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）的有权机关办理冻结、扣划手续。

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书

B. 按照公、检、法的顺序协助

C. 都协助

D. 协助最先立案

解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》

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125.信用卡备用金存款利息，按照中国人民银行规定的（）利率及计息办法计算。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 定活两便存款

D. 贷款

解析：《支付结算办法》

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A. 三十日

B. 四十日

C. 六十日

D. 九十日

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（ ）、（ ）、（ ）、（ ）账户的相关法律责任和惩戒措施。

自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（）、（）、（）、（）账户的相关法律责任和惩戒措施。