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金融支付考试题库
2,571
多选题

对于账户持有人()税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为,中国人民银行依据相关法律、法规进行处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。

A
故意伪造
B
故意隐瞒
C
伪造
D
隐瞒

答案解析

正确答案:BC

解析:

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
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