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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满()的特约商户提供T+0资金结算服务。

A、 60日

B、90日

C、30日

D、40日

答案:BC

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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贴现、转贴现、再贴现时,应作成(),并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-1d78-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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1047.为中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,存款人需要出具的有效证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe1c.html
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自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户( )、( )、( )、( )账户的相关法律责任和惩戒措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者公安机关提出的地点进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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9.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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27.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的,未承兑的汇票,()为被保证人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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528.下列有关委托收款的相关规定,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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1387.根据《支付结算办法》规定,()是支付结算和资金清算的中介机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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184.下列有关银行结算账户管理的描述,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-fb98-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满()的特约商户提供T+0资金结算服务。

A、 60日

B、90日

C、30日

D、40日

答案:BC

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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相关题目
贴现、转贴现、再贴现时,应作成(),并提供贴现申请人与其直接前手之间的增值税发票和商品发运单据复印件。

A. 贴现背书

B. 质押背书

C. 转让背书

D. 委托收款背书

解析:《支付结算办法》

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1047.为中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,存款人需要出具的有效证件包括()。

A. 监护人的有效身份证件

B. 账户使用人的居民身份证或户口簿

C. 永久居留证

D. 根据银行需要,其他能证明身份的有效证件或证明文件

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户( )、( )、( )、( )账户的相关法律责任和惩戒措施。

A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4c68-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者公安机关提出的地点进行。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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9.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。

解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-8040-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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27.保证人在汇票或者粘单上未记载表明“保证”的字样、保证人名称和住所和被保证人的名称的,未承兑的汇票,()为被保证人。

A. 承兑人

B. 签章人

C. 出票人

D. 持票人

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2990-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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528.下列有关委托收款的相关规定,说法正确的是()。

A. 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式

B. 单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项的结算,均可以使用委托收款结算方式

C. 委托收款只限于在同城使用

D. 委托收款结算款项的划回方式,分邮寄和电报两种,由收款人选用

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-e810-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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1387.根据《支付结算办法》规定,()是支付结算和资金清算的中介机构。

A. 银行

B. 非银行金融机构

C. 其他单位

D. 个人

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-3d18-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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184.下列有关银行结算账户管理的描述,说法正确的是()。

A. 中国人民银行负责监督、检查银行结算账户的开立和使用

B. 银行业监督管理委员会负责对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚

C. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控

D. 中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施管理

解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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