A、 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案：ABC
解析：《反洗钱法》第二十三条
A、 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案：ABC
解析：《反洗钱法》第二十三条
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 5×8小时
B. 5×12小时
C. 5×21小时
D. 5×24小时
解析：《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 该笔转账业务普通到账
B. 该笔转账业务次日到账
C. 该笔转账业务非实时到账
D. 该笔转账业务普通到账或次日到账
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 付款
B. 退款
C. 挂失
D. 索赔
解析：《支付结算办法》
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 五、七
B. 五、十
C. 七、十
D. 十、七
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 运营主管
B. 柜员
C. 总行业务库
D. 大堂经理
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第七章第三十二条
