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金融支付考试题库
2,571
多选题

系统预警监督中员工行为预警监督要点,空存实取调拨现金监测要点包括通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认()()()()

A
是否客户本人办理
B
是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源
C
是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务
D
是否存在现金库存不足时先存后取逆流程操作

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十六条
题目纠错
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