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金融支付考试题库
2,571
多选题

系统预警监督中客户行为预警监督要点,同一客户频繁开、销卡监测风险点有

A
由资金中介借用他人户名开立非法账户
B
利用频繁开、销户规避监管
C
柜员库存现金超限额监测
D
柜员权限异常监测

答案解析

正确答案:AB

解析:

出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十三条
题目纠错
金融支付考试题库

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