A、地址
B、身份证件
C、关联资金账户
D、资产管理人
答案：CD
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A、地址
B、身份证件
C、关联资金账户
D、资产管理人
答案：CD
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 日累计限额
B. 日累计笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B. 持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C. 申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D. 申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
解析：《支付结算办法》
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
解析：《支付结算办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 票据上的记载事项不得伪造、变造
B. 票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
C. 在变造票据记载事项之前签章的人，对原记载事项负责
D. 在变造票据记载事项之后签章的人，对变造之后的记载事项负责
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
解析：《支付结算办法》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
C. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户
D. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款
B. 用于支取现金的支票可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款
C. 持票人委托开户银行收款的支票，银行应通过票据交换系统收妥后入账
D. 持票人持用于转账的支票向付款人提示付款时，应在支票背面背书人签章栏签章，并将支票和填制的进账单交送出票人开户银行。收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时，应在支票背面“收款人签章”处签章，持票人为个人的，还需交验本人身份证件，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关
解析：《支付结算办法》
