A、银行账户
B、身份证件
C、金额
D、其他金融资产
答案:AC
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A、银行账户
B、身份证件
C、金额
D、其他金融资产
答案:AC
解析:40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
A. 机构声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖机构公章
B. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
C. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人
D. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 运营管理部
B. 风险监督中心
C. 风险部
D. 营业网点
解析:运营风险监督管理办法第2条
A. 签发空头支票
B. 签发与其预留印鉴不符的支票
C. 伪造、变造票据
D. 故意使用伪造、变造票据的
解析:《支付结算办法》
A. 银行报送账户资料
B. 备案信息数量
C. 备案信息质量
D. 企业银行结算账户服务评价
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 期货公司或期货管理部门的证明
D. 证券公司或证券管理部门的证明
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B. 银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人
C. 银行汇票只能用于单位之间各种款项结算
D. 银行汇票可以用于转账,填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
解析:《支付结算办法》
A. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
C. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D. 非营利组织
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 中国票据支付清算总中心
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 经办银行
解析:《支付结算办法》
A. 社会团体
B. 民办非企业组织
C. 外国驻华机构
D. 单位设立的独立核算的附属机构
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 书证、物证
B. 偷拍或偷录的视听资料
C. 证人证言、当事人的陈述
D. 勘验笔录
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》