非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，（）

A. 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B. 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C. 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D. 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书

B. 按照公、检、法的顺序协助

C. 都协助

D. 协助最先立案

A. 中国人民银行

B. 总行

C. 银监会

D. 人民法院

A. 故意压票、退票

B. 未按规定通过人民银行办理大额转汇

C. 签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款

D. 将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户

A. 商业汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

B. 商业汇票即商业承兑汇票

C. 商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑

D. 商业汇票的付款人为承兑人

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

A. 人民银行

B. 付款银行

C. 开户银行

D. 人民法院