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270.非经营性的存款人，出租、出借银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A、1000

B、2000

C、3000

D、5000

答案：A

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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20503活期存款挂失解挂业务实施100%监督

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为（）。

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172.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述正确的有（）。

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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、（）负责。

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业务库钥匙实行双线交接，接管密码的管库员须立即进行密码重设。

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136.自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构（）该账户所有业务。

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380.关于银行汇票结算方式下列说法正确的是（）。

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工资保证金实行专款专用，除用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠（）外，不得用于其他用途

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430.付款人承兑商业汇票，应当在汇票正面记载（）并签章。

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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

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270.非经营性的存款人，出租、出借银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

A、1000

B、2000

C、3000

D、5000

答案：A

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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20503活期存款挂失解挂业务实施100%监督

解析：江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程附表

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为（）。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 无法判断

解析：《支付结算办法》

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172.存款人申请开立个人银行结算账户，下列表述正确的有（）。

A. 中国居民，应出具居民身份证

B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C. 台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证

D. 银行可根据需要要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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单位应当对银行结算账户开立、变更、撤销、久悬转正常等环节提交的证明文件等资料的真实性、（）负责。

A. 完整性

B. 有效性

C. 合规性

D. 一致性

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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业务库钥匙实行双线交接，接管密码的管库员须立即进行密码重设。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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A. 2016年12月1日；查封

B. 2016年12月30日；冻结

C. 2017年1月1日；中止

D. 2016年6月30日；暂停

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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380.关于银行汇票结算方式下列说法正确的是（）。

A. 银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月

B. 单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票

C. 银行汇票未填明实际结算金额和多余金额的，银行不受理

D. 实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让

解析：《支付结算办法》

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工资保证金实行专款专用，除用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠（）外，不得用于其他用途

A. 工程款

B. 材料款

C. 农民工工资

D. 罚款

解析：通银保监转〔2021〕65号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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430.付款人承兑商业汇票，应当在汇票正面记载（）并签章。

A. 承兑字样

B. 承兑日期

C. 承兑人名称

D. 承兑人账号

解析：《支付结算办法》

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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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