100.承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的（），做成拒绝付款证明，连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 账户持有人的书面授权书

B. 代理人签署的税收居民身份声明文件

C. 账户持有人的有效身份证件

D. 代理人的有效身份证件

A. 质量效率原则

B. 风险可控原则

C. 规范实施原则

D. 统筹管理原则

A. 付款人承兑商业汇票，应当在汇票反面记载“承兑”字样和承兑日期并签章

B. 付款人承兑商业汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑

C. 银行承兑汇票的承兑银行，应按票面金额向出票人收取万分之五的手续费

D. 银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时，银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序，对出票人的资格、资信、购销合同和汇票记载的内容进行认真审查，必要时可由出票人提供担保。符合规定和承兑条件的，与出票人签订承兑协议

A. 实地调查

B. 识别并核实客户身份

C. 登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息

D. 留存客户尽职调查过程中必要的身份资料

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠，向税务机关申报账户相关信息

C. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款

D. 每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元

A. 持票人可以请求被追索人支付被拒绝付款的票据金额

B. 持票人可以请求被追索人支付票据金额自到期日或者付提示付款日起至清偿日止按照中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计算的利息

C. 持票人可以请求被追索人支付取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D. 被追索人清偿债务时，持票人应当交出票据和有关拒绝证明，并出具所收到利息和费用的收据

A. 定日付款

B. 出票后定期付款

C. 见票后定期付款

D. 见票即付