A、会计部门
B、同业部门
C、信贷部门
D、行长
答案:C
解析:《支付结算办法》
A、会计部门
B、同业部门
C、信贷部门
D、行长
答案:C
解析:《支付结算办法》
A. 被撒并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 存款人尚未清偿开户银行债务的
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构
B. 金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民企业的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 完整性
B. 有效性
C. 合规性
D. 一致性
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析:《支付结算办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
解析:江苏省农村商业银行系统业务监督操作规程第十条
解析:《支付结算办法》