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512.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）紧急联系人机制。

A、5×8小时

B、5×24小时

C、7×8小时

D、7×24小时

答案：D

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

金融支付考试题库

金融机构总部、集团可针对分支机构所在地区的反洗钱状况，设定局部地区的风险系数，或授权分支机构根据所在地区情况，合理调整风险子项或评级标准

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

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116.银行本票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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商业汇票的付款人在到期前付款的，由（）承担所产生的责任。

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152.在不能签发本票的银行开户的申请人需要使用本票，应将款项转交附近能够签发本票的银行办理。

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久悬银行账户款项支取的方式

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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有（）。

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99.商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票，将商业承兑汇票留存，并及时通知付款人。付款人存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到通知日的（），做成拒绝付款证明送交开户银行，银行将拒绝付款证明和商业承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

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16.持票人对支票出票人的权利，自出票日起（），票据权利不行使而消灭。

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771.一般情况下，下列可作为票据保证人的有（）。

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金融支付考试题库

512.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）紧急联系人机制。

A、5×8小时

B、5×24小时

C、7×8小时

D、7×24小时

答案：D

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下

B. 50万元以上100万元以下

C. 50万元以上500万元以下

D. 50万元以上800万元以下

解析：《反洗钱法》第三十二条

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116.银行本票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

解析：《支付结算办法》

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商业汇票的付款人在到期前付款的，由（）承担所产生的责任。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 收款人

D. 付款人

解析：《支付结算办法》

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152.在不能签发本票的银行开户的申请人需要使用本票，应将款项转交附近能够签发本票的银行办理。

解析：《支付结算办法》

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久悬银行账户款项支取的方式

A. 现金支取

B. 转账支取

C. 现金及转账支取

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

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407.下列属于签发委托收款凭证必须记载的事项有（）。

A. 表明“委托收款”的字样

B. 收付款人的名称

C. 确定的金额和委托日期

D. 收款人的签章

解析：《支付结算办法》

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A. 当日起2日内

B. 当日起3日内

C. 次日起2日内

D. 次日起3日内

解析：《支付结算办法》

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16.持票人对支票出票人的权利，自出票日起（），票据权利不行使而消灭。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 二年

解析：《支付结算办法》

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771.一般情况下，下列可作为票据保证人的有（）。

A. 某钢铁公司

B. 某财政局

C. 具有完全民事行为能力的某公司工作人员王某

D. 某企业法人的分支机构

解析：《支付结算办法》

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