A、人民银行南京分行
B、人民银行分支机构
C、国务院
D、银监会
答案：A
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A、人民银行南京分行
B、人民银行分支机构
C、国务院
D、银监会
答案：A
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 2016年12月1日； 日累计转账限额、笔数
B. 2016年12月10日； 月累计转账限额、笔数
C. 2017年1月1日； 季累计转账限额、笔数
D. 2017年3月1日； 年累计转账限额、笔数
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户实际受益人为外国政要或其亲属
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 联名账户的账户持有人均不签署声明文件
B. 联名账户的账户持有人一方签署声明文件
C. 联名账户的账户持有人分别签署声明文件
D. 有关部门依法指定的代理人员签署声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 需进一步处理
B. 无需进一步处理
C. 获取账户持有人的声明文件
D. 无需获取账户持有人的声明文件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 在校学生
B. 企业财务人员
C. 老年人
D. 农村居民
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
解析：《支付结算办法》
A. 存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 托管账户，报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 只能根据原币种金额
B. 只能根据该金融机构记账本位币
C. 分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D. 可以根据原币种金额，也可以根据该金融机构记账本位币
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 借款合同
D. 结算证明
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
