A、10日内
B、1个月内
C、2个月内
D、3个月内
答案:B
解析:《支付结算办法》
A、10日内
B、1个月内
C、2个月内
D、3个月内
答案:B
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月
B. 持票人对票据承兑人的权利,自票据到期日起1年
C. 持票人对汇票出票人的权利,自票据到期日起2年
D. 持票人对前手再追索权,自清偿日或被提起诉讼之日起3个月
解析:《支付结算办法》
A. 徐州市
B. 南通市
C. 南京市
D. 宿迁市
E. 淮安市
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 有限责任公司
B. 村委会
C. 社会团体
D. 注册验资账户
解析:《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 更改签发日期的票据
B. 更改收款单位名称的票据
C. 中文大写金额与阿拉伯数码金额不一致的票据
D. 出票日期使用中文大写,但大写未按要求规范填写的票据
解析:《支付结算办法》
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
解析:《反洗钱法》第二十三条
A. 限额消费和缴费
B. 限额向非绑定账户转出资金
C. 购买投资理财产品等金融产品
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:《中国人民银行关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》
A. 账户持有人的书面授权书
B. 代理人签署的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的有效身份证件
D. 代理人的有效身份证件
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 居民身份证或临时身份证
B. 中国籍的华侨,可出具中国护照
C. 军人、武装警察身份证件
D. 其他能证明身份的有效证件或证明文件
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号