A、1,8
B、7,8
C、12,13
D、7,12
答案:C
解析:《支付结算办法》
A、1,8
B、7,8
C、12,13
D、7,12
答案:C
解析:《支付结算办法》
A. 收单机构
B. 银行
C. 清算机构
D. 支付机构
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 付款地
B. 出票地
C. 付款日期
D. 出票日期
解析:《支付结算办法》
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 开立
B. 使用
C. 变更
D. 撤销
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 购销合同
B. 有关证据
C. 退回的原托收凭证及交易单证
D. 拒绝付款理由书
解析:《支付结算办法》
解析:《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 转账
B. 远期
C. 空头
D. 普通
解析:《支付结算办法》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知