A、5
B、10
C、20
D、50
答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A、5
B、10
C、20
D、50
答案：B
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 7.8
B. 8
C. 9
D. 9.5
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
解析：《支付结算办法》
A. 03月31日
B. 05月31日
C. 06月30日
D. 12月32日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 委托人
B. 受托人
C. 受益人
D. 其他最终有效控制信托财产的自然人
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 之日起
B. 次日起
C. 1个工作日内
D. 2个工作日内
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
B. 银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚
C. 情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施
D. 凡是人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失，产生恶劣社会影响的，应当对人民银行分支机构进行问责
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 具有较低
B. 具有较高
C. 没有
D. 很少有
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
