A、10年
B、30年
C、永久保管
D、5年
答案:C
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
A、10年
B、30年
C、永久保管
D、5年
答案:C
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:《江苏省农村商业银行营业网点日常运营工作规范指引》
A. 财政
B. 税务
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 金融机构
B. 第三方
C. 国家税务总局
D. 中国人民银行
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《支付结算办法》
A. 通报
B. 责令整改
C. 约见谈话
D. 罚款
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 在支票背面背书人签章栏签章
B. 在支票背面记载“委托收款”字样和背书日期
C. 在被背书人栏记载开户银行名称
D. 应作委托收款背书
解析:《支付结算办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)